2017年7月6日上午10:20,客户陈延斌(年龄53岁)接到一个陌生来电,称其是上饶市公安局的,对方说客户涉嫌诈骗,需要把资金转入安全账户,名下全部存款将被冻结,要其将资产转移到指定账号,否则将被拘留,没收存款。客户陈延斌对该电话内容深信不疑,于2017年7月6日下午16:04持存折及有效身份证件前来柜面要求办理转账7万元,收款人账 号:6226822016001834685,户名:张大华,开户银行:上饶市农商银行,经办柜员发现金额数字较大,现场询问对收款人是否熟悉?这么大金额转账用途是什么?客户回答:“对收款人熟悉,是借款给他”之后成功办理。8 m8 z6 T4 \/ o7 L
2017年7月7日上午9:30,会昌珠兰派出所工作人员来我行了解客户陈延斌7万元大额转帐情况,称客户陈延斌意识到是被诈骗已到珠兰派出所报案,我行现场提供相关业务凭证,并立即查询对方账户张大华余额,可仅剩0.55元。此案已由会昌县珠兰乡派出所介入调查。关于电信诈骗案,我们一起来看看这个视频。