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农业银行江西省寻乌县支行作为唯一一家金融机构,在该县日前召开的2015年反洗钱工作联席会上做先进经验典型发言,获得与会同志的普遍好评。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作,为持续做好这项工作,寻乌支行成立了专门机构,明确了专人负责、完善了各项制度,并经常性开展培训、检查,确保工作始终保持高压态势。该行除了邀请有关专家授课之外,还利用网点晨会、每周学习日反复学习相关法律法规、规章制度,使大家对反洗钱的各项要求充分了解并认真落实到工作中。
在日常工作中,为做好个人账户真实性核实这项反洗钱的基础工作,寻乌县支行在人员十分紧张的情况,专门设立了账户真实性核实工作办公室,负责对居民身份证信息、其他中国公民身份证件信息、港澳台及外国人身份证件信息及未留存身份证件进行核实。
在客户身份识别方面,寻乌县支行除了利用联网核查系统对新开户、大额资金存取等业务核查之外,对代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还向被代理人进行核实,并留存电话记录等资料,对被授权代理开立单位账户的,严格审核被授权人工作证件,防止借用或者冒用他人身份证件开立账户。
与此同时,寻乌县支行十分重视反洗钱宣传工作,近年来先后组织了“反洗钱,人人有责”、“远离洗钱犯罪、保护自身利益”多个主题宣传活动,并采取悬挂广告标语、发放宣传单、接受客户咨询等方式,努力营造的良好氛围,争取群众对反洗钱工作的理解,构筑起了全方位、全社会反洗钱的安全防线,迄今为止全行未发生任何洗钱案件。
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